AML合规专业解析
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时间： 2025-07-24 15:56:07
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66体育国际 AML合规，首存1000送88，首存5000送138，首存5万送1888！祝您好运连连，财源滚滚！功能完善6月4日，警方接到线索后迅速行动，当场抓获正在银行非法转移涉诈资金的两名嫌疑人！
江西警方调查发现：嫌疑人通过手机NFC功能与“SuperCardX”恶意软件配合，远程读取ATM非接模块中的银行卡信息，实现非接触式取现。随后，涉案资金被交由同伙转移洗钱。2025年5月至6月，两人共转移涉诈资金超80万元人民币（折合约111343美元）
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